ЖК Forest | Спецжитлофонд, Житло-Інвест | Київ, вул. Мілютенко, вул. Шолом-Алейхема

В целом, пазл сложился, и понятно почему стройка стала.
https://opendatabot.ua/court/97306378-d8fa2983d23528c0f090e35cbb560b58
та інші, та в подальшому у період із січня 2018 року по травень 2019 року вказані суб`єкти господарювання використовувались для незаконного та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 49 976 766 грн. для підприємствам реального сектору економіки.

Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000430 від 07.06.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України продовжити на 3 місяців, а саме до 07.09.2021.

Вероятность увидеть фундамент 5ки до морозов упала до нуля.

Строк досудового розслідування кримінального провадження завершується 07 червня 2021 року, проте у цей строк завершити досудове розслідування не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме:
-здійснити огляд податкової звітності та встановити схему руху сум ПДВ із зазначенням номенклатури товару основних підприємств вигодо-набувачів даної злочинної схеми з ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ БК Роял Хауз (код ЄДРПОУ 42044574)
-вилучити оригінали документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини
ТОВ БК Роял Хауз (код ЄДРПОУ 42044574)
-встановити та допитати службових осіб та працівників
ТОВ БК Роял Хауз (код ЄДРПОУ 42044574)
Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000430 від 07.06.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України продовжити на 3 місяців, а саме до 07.09.2021.

ТОВ БК Роял Хауз (код ЄДРПОУ 42044574) - это генподрядчик КП СЖФ по 2 и 3 пусковым комплексам (3-4-5 секции), чтоб он был здоров.

Наши строители обвиняются в:
- подделке документов (ст. 205, ч.2)

Стаття 205. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців

1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, -


2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

- неуплате налогов (ст. 212, ч.2)
Стаття 212. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

1. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах, -

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкция в 205 статье более серьезная - позбавлення волі. И в денежном эквиваленте, тоже нехило так. Максимум десять тысяч минимумов. Сейчас необлагаемый минимум 2270 грн.

investt
Сбросьте, пожалуйста, ссылку на источник информации

Цитата "investorDP2019":

ТОВ БК Роял Хауз (код ЄДРПОУ 42044574) - это генподрядчик КП СЖФ по 2 и 3 пусковым комплексам (3-4-5 секции), чтоб он был здоров.

Они вышли из проекта еще в 19-м году. Единственный генподрядчик объекта - это ТОВ "Скайбуд Груп", о чем гласят документы на оф. сайте Фореста
https://www.sgf.kiev.ua/p/objects/original-79-docs-1573479709.8816.pdf

а также на ЛУНе https://e-construction.gov.ua/dabi_history_public_card/view=%D0%86%D0%A3123191901305

Судя по документам, это произошло в июле 19-го

Цитата "investt":

Наши строители обвиняются в:

к нашим строителям (?) это не имеет никакого отношения!

Цитата "Alisa_Bu » 08.06.2021 13:15":

Судя по документам, это произошло в июле 19-го

По информации из ОП и согласно тендеров на Прозорро, всех договоров, подрядчик по 3-4-5 секциям, к сожалению, БК Роял Хауз, был и сейчас есть.
Нет договоров со Скайбуд на подряд по 2 и 3 пусковой очереди.
Я не знаю, что является источником инфо на Луне.
Но посмотрите на договора конца 2020 года.

А это по 3 и 4 секциям

Цитата "investorDP2019 » 08.06.2021 13:06":

investt
Сбросьте, пожалуйста, ссылку на источник информации

Это мой анализ статей кримнального кодекса. Было интересно посмотреть в чем обвиняют и какая санкция.

Интересно, что это они сейчас загружают из под 3 секции в грузовик с желтым кузовом. На вывоз
Кстати, это уже вторая замеченная ходка. На выезде не видно что в нем, кузов закрывается тентом.
Пустое место на площадке растет на глазах.

Теперь админы сайта могуть публиковать обновление касательно динамики строительства дома: "Нова судова справа на етапі розгляду". И смех и грех.

Цитата "investorDP2019 » 08.06.2021 14:06":

Интересно, что это они сейчас загружают из под 3 секции в грузовик с желтым кузовом. На вывоз
Кстати, это уже вторая замеченная ходка. На выезде не видно что в нем, кузов закрывается тентом.
Пустое место на площадке растет на глазах.

Залежи пустых палет вывозят. Давно пора.

Может, что-то увезли, конечно. Но прямо сейчас с длинномера выгружают материалы на площадку. И 2 люльки работает над фасадом.

Цитата "investorDP2019 » 08.06.2021 13:41":

А это по 3 и 4 секциям

Спасибо! Странно все это...

Цитата "investt » 08.06.2021 13:59":

Это мой анализ статей кримнального кодекса. Было интересно посмотреть в чем обвиняют и какая санкция.

Так на БК Роял Хауз обвинений нет. Они всего лишь имели финансово-хозяйственные связи с фиктивными фирмами, которых и обвиняют в криминальном преступлении. От руководства Роял Хауз требуют лишь документы их взаиморасчетов и финансовую отчетность, а также свидетельские показания. Там кстати список внушительный, ребята знатно "потоптались" - от импортеров продукции ширпотреба до известных теле и радио компаний.

В камеру раньше было видно,что возле стройки,строительные домики,мусор,срач.Сегодня, как будто специально, вижу только чёрный фон.Дом видно,а что возле -нет

liuy
С камерой сегодня все в порядке
Тепленькое фото. Только вот привезли и выгрузили арматуру.

Цитата "Alisa_Bu » 08.06.2021 15:25":

Так на БК Роял Хауз обвинений нет. Они всего лишь имели финансово-хозяйственные связи с фиктивными фирмами, которых и обвиняют в криминальном преступлении. От руководства Роял Хауз требуют лишь документы их взаиморасчетов и финансовую отчетность, а также свидетельские показания. Там кстати список внушительный, ребята знатно "потоптались" - от импортеров продукции ширпотреба до известных теле и радио компаний.

Вы не правы. Работа с фиктивной компанией выглядит примерно так. Все ниже описанное - гипотетически. Роял Хауз (гипотетически) заказал услуги аренды башенного крана у компании, у которой нет сотрудников и кранов, заплатил ей деньги, которые получил от нашего СЖФ. При этом, Роял Хауз получил налоговый кредит, а у компании фиктивной возникло налоговое обязательство по НДС. Фиктивная компания ничего в бюджет не заплатила, а Роял Хаус недоплатил в бюджет НДС на эту сумму (НДС за фиктивные услуги, которые не оказывались).
Перечисленные статьи обвинения в связи с большой группой товарищей не все относятся к Роял Хауз, конечно. Перечислены ведь и фиктивные фирмы, и фирмы, которые предполагается пользовались их услугами и воровали НДС. И в целом расследуется преступный сговор на приличную сумму. И как там все пойдет, кто будет по результату следствия свидетель, а кто нет, узнаем не раньше окончания досудебного расследования, которое теперь продлили до 07.09.2021 на нашу голову.