Мікрорайон Варшавський | Stolitsa Group | Київ, пр. Євпропейського Союзу (Правди), вул. Межова

Цитата "Maks Maks ":

Эта кривое требование НБУ, и каждый банк извращает его как может. подтверждением происхождения средств также является договор займа, подписанный сторонами. Вариантов обхода финмониторинга много (займы, залоги, фин помощь (если юр лицо) и т.д.. Но проще всего сделать оплату одолженными у друга деньгами.

Да,и все прекрасно понимаем, что мы живем в стране, где гарант конституции спокойно косит работу, вылетая чартерным рейсом втихаря под чужим именем и паспортом (или без него вовсе) и перевозит с собой полмиллиона долларов наличкой, чтобы расчитаться за недельный отпуск на Мальдивах... Какой в дупу может быть мониторинг?))) Власти понимают, что деньги уже воровать неоткуда, поэтому надо с миру по нитке - доить бедных людей. Их ведь много

Цитата "Maks Maks ":

Вариантов обхода финмониторинга много (займы, залоги, фин помощь (если юр лицо) и т.д.. Но проще всего сделать оплату одолженными у друга деньгами.

Эти одолженные у друга деньги надо оформлять у нотариуса или каков механизм, какие документы делаются?
А у друга, в этом случае, должны быть справки о происхождении денег?

Цитата "инвестор из 8":

Эти одолженные у друга деньги надо оформлять у нотариуса или каков механизм, какие документы делаются?
А у друга, в этом случае, должны быть справки о происхождении денег?

не по нашему жк, но сталкивался с аналогичной ситуацией, достаточно было копии расписки, что Вы одолжили деньги у друга и обязуетесь вернуть. все без нотариуса.

Цитата "Medvedik":

не по нашему жк, но сталкивался с аналогичной ситуацией, достаточно было копии расписки, что Вы одолжили деньги у друга и обязуетесь вернуть. все без нотариуса.

спасибо за ответ.
но по сути получается филькина грамота, юридически это навряд ли как то состыкуется.
похоже, что банки таким образом прикрывают свою попу от финмониторинга, чтоб штрафы не получать.

Цитата "инвестор из 8":

интересно, расскажите.
а то время бежит, с каждым годом новые правила появляются...

я вот в другом банке слышал, что справки требуют только если покупка квартиры на более 2 миллионов, до этой цифры без проблем и без справок.

а еще я столкнулся на днях с инфо, у еще одного застройщика можно без проблем купить 2 квартиры на любую сумму (их банк проводит без проблем), но если покупаешь именно у этого застройщика третью квартиру, то не оформляют договор пока не принесешь документы происхождения денег на все 3 квартиры

В ОЩАДБАНКЕ при отправке денег от них на ОТП по затратам 500,00грн. один платеж и....заполнение анкеты о происхождении денег.Я зажала комиссию и побежала открываться в ОТП, но в Ощадбанке мне сказали, что анкета не сложная, типа копила с зарплаты и были депозиты. В моем отделении ощада приносить справки, где были депозиты не просили. В ПРИВАТЕ все очень грустно, там все и всех должны проверить, если в день 200000,00 то подтверждения не нужно, то есть дробить сумму , НО комиссия 1000,00 за каждый платеж.Вот так за свои кровные, покупая в хорошем Варшавском, но все-таки скромном, так вынимают мозги даже на этапе оплаты.

Цитата "Amanda302":

В ОЩАДБАНКЕ при отправке денег от них на ОТП по затратам 500,00грн. один платеж и....заполнение анкеты о происхождении денег.Я зажала комиссию и побежала открываться в ОТП, но в Ощадбанке мне сказали, что анкета не сложная, типа копила с зарплаты и были депозиты. В моем отделении ощада приносить справки, где были депозиты не просили. В ПРИВАТЕ все очень грустно, там все и всех должны проверить, если в день 200000,00 то подтверждения не нужно, то есть дробить сумму , НО комиссия 1000,00 за каждый платеж.Вот так за свои кровные, покупая в хорошем Варшавском, но все-таки скромном, так вынимают мозги даже на этапе оплаты.

Был бы у Вас ФОП, комиссия при переводе на счет в ОТП 3 грн до 16 00. Сам открыл счет в ОТП для первого взноса, потом плачу через приват24.

А зачем мне платить 3,00грн. если я бесплатно сделала платежи? А открытие счета ФОПУ платное?

Цитата "Amanda302":

У нас две покупки на два человека. Но могу рассказать о финмониторинге. До 1000000грн банк ОТП, в котором мы за 80,00грн открыли счет для оплаты(чтобы без комиссии) ничего банк не просит для перевода денег...

...ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Цена вопроса 80,00грн.

Лиш додам, що в мене вже була карта ОТП банка, тому я в два кліка відкрив рахунок через ОТП smart (їхній інтернет банкінг) і там це взагалі безкоштовно.

Почему то откладывая с зарплаты, как наш сбежавший Азаров, незаметно скопить миллион, для налоговой в последнее время не устраивает такая формулировка. Для одних лиц свои законы, а для других - другие.
Имел место разговор. Пришлось приплетать родственников, что мол взял у них в долг.
А я считаю, что прожиточный минимум не зря придумали чиновники. Пусть уважают свои же фантазии на официальном уровне.
Имея доход в 5000 грн, каждый гражданин способен за 40 лет скопить 1 миллион, прекрасно существуя на прожиточный минимум.
Я не юрист, но мне кажется, чтобы обвинять в коррупции граждан, купивших квартиры, необходима еще и пострадавшая сторона, т.е. вторая сторона, у которых якобы украли эти средства... И это еще надо доказать!
В общем, пока с нашими судьями не проведут реальную реформу, в суде можно развалить любое дело при желании.

Как-то до сих пор не вижу я себя в табличке инвесторов. Зачем тогда писать номера и ники?

Цитата "Amanda302":

:wow: Как-то до сих пор не вижу я себя в табличке инвесторов. Зачем тогда писать номера и ники?

Табличку обновляет такой же инвестор, как и вы. Который, наверное, где-то работает =) Потерпите немножко, всех добавят.

Цитата "gortenziya":

Табличку обновляет такой же инвестор, как и вы. Который, наверное, где-то работает =) Потерпите немножко, всех добавят.

Нет проблем, пусть инвестор спокойно работает. Соседей даст Бог и живьем узнаем.Меня можете не вносить.Извините, что отвлекла.

Цитата "Amanda302":

Нет проблем, пусть инвестор спокойно работает. Соседей даст Бог и живьем узнаем.Меня можете не вносить.Извините, что отвлекла.

Amanda302 Вы есть в табличке.

Подскажите кто знает, по дому А в 4-й очереди, насколько он будет близко к перспективной линии метро и не будет-ли вибрации, особенно на нижних этажах? В ОП толком ничего не ответили.

Цитата "bbv":

Подскажите кто знает, по дому А в 4-й очереди, насколько он будет близко к перспективной линии метро и не будет-ли вибрации, особенно на нижних этажах? В ОП толком ничего не ответили.

Тонелі будуватимуть поряд, під Межигірською. Схем в Інтернеті валом - Гугл у поміч. Проектанти обіцяють підвищену шумоізоляцію, якесь там ноу-хау зі грунтовими антивібаційними стінками. Знов таки, подробиці є в ряді публікацій від проектанта.

Але оцінити зможемо по-справжньому, коли Кличко прокатиться уперше туди-сюди ))) А найліпше прислухайтесь після 24.00, коли будинок і вулиця затихають. В кожному разі квартира біля метро буде в ціні. - Не сподобається - поміняєте

Цитата "kyyanyn":

Тонелі будуватимуть поряд, під Межигірською. Схем в Інтернеті валом - Гугл у поміч. Проектанти обіцяють підвищену шумоізоляцію, якесь там ноу-хау зі грунтовими антивібаційними стінками. Знов таки, подробиці є в ряді публікацій від проектанта.

Але оцінити зможемо по-справжньому, коли Кличко прокатиться уперше туди-сюди ))) А найліпше прислухайтесь після 24.00, коли будинок і вулиця затихають. В кожному разі квартира біля метро буде в ціні. - Не сподобається - поміняєте

А где можно посмотреть табличку по инвесторам ? Есть я ли там или нет

Хороший вопрос,но ответа в нет Сам бы хотел посмотреть.

Цитата "Vladovich77":

А где можно посмотреть табличку по инвесторам ? Есть я ли там или нет

ссылка на странице 538)

Кто еще из форумчан оформлявших покупку более 1 миллиона грн (в 6 очереди Варшавского) смог избежать предоставление подобных справок?
Расскажите у кого и как это происходило? и в каких банках?[/quote]

В отделе продаж просите в счете разбить сумму на 2 части или сделать два счета, чтоб было до миллиона у обеих(если это договор имущественных прав). Если дериватив там еще проще,счет сразу разбит на оплату дериватива и договор купли-продажи, как правило и то и то до миллиона. Просите соседа,брата,свата чтоб он был плательщиком второго счета. Деньги в руки ему при этом не обязательно давать. Главное-его присутствие, паспорт и открытый счет в банке. Мы так с кумом делали в отп. И все эти финмониторинги до ср...