Глобальное состояние систем Украины, США, Европы

Цитата "Xenon":

точнее статья есть, НО чтобы под неё попасть нужно быть ну полным идиотом :))
скажу по секрету - едите за бугор в любую страну, открываете счет в банке и если сами в нашу налоговую с повинной не пойдете (ну и со своего счета в укробанке тоже не стоит на свой счет за бугром слать перевод) - никто и никогда об этом не узнает

Знаю прецедент, когда человек открыл счет в итальянском банке и переводил оттуда деньги на свой в Украине. Наш банк сдал в соответствующие органы - 2 года условно (за хорошую взятку)

Цитата "LonelyCruiser":

Цитата "Xenon":

точнее статья есть, НО чтобы под неё попасть нужно быть ну полным идиотом :))
скажу по секрету - едите за бугор в любую страну, открываете счет в банке и если сами в нашу налоговую с повинной не пойдете (ну и со своего счета в укробанке тоже не стоит на свой счет за бугром слать перевод) - никто и никогда об этом не узнает

Знаю прецедент, когда человек открыл счет в итальянском банке и переводил оттуда деньги на свой в Украине. Наш банк сдал в соответствующие органы - 2 года условно (за хорошую взятку)

"если человек идиёт - это навсегда" (с) (это про человека из Вашей истории)

(я выше описал - что если САМОМУ не явится в налоговую и САМОМУ себе не слать деньги со/на свой счет в укробанке - узнать что у вас есть счет в зарубежном банке НЕРЕАЛЬНО) говорю это не по наслышке; у кучи знакомых счета в разных странах мира уже лет по 5-10, все нормально

Вот так, по незнанию, государству на крючок и попадаются.

Цитата "Иззет Кизиларслан":

Вот так, по незнанию, государству на крючок и попадаются.

Мда, это государство как болячка какая-то

Цитата "Xenon":

Цитата "LonelyCruiser":

Цитата "Иззет Кизиларслан":

А поподробнее с этого места можно?

Цитата:

Відкриття або використання за межами України валютних рахунків підприємств, установ та організацій без дозволу Національного банку України посадовими особами підприємств, установ та організацій, що діють на території України, чи за їх дорученням іншими особами або особами, які займаються підприємницькою діяльністю, незалежно від форм власності, а так само будь-якою іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, або приховування валютної виручки -

караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до п'ятисот офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією вкладу і валютної виручки.

до 2-х років.

полный бред

точнее статья есть, НО чтобы под неё попасть нужно быть ну полным идиотом :))

скажу по секрету - едите за бугор в любую страну, открываете счет в банке и если сами в нашу налоговую с повинной не пойдете (ну и со своего счета в укробанке тоже не стоит на свой счет за бугром слать перевод) - никто и никогда об этом не узнает

Смотрел статистику по этой статье. За 4 года не более десятка прошло по ней.
При чём суммы там 1,5 миллиона, 3 миллиона, 15 миллионов.

Увы, совок, в самом его лучшем свете рулит, пока.
И если в СССР это надо было, чтобы контролировать, чтобы никто не продался, то сейчас....

Цитата "inventor":

Смотрел статистику по этой статье. За 4 года не более десятка прошло по ней.
При чём суммы там 1,5 миллиона, 3 миллиона, 15 миллионов.

Просто так ничего не бывает. Этот десяток - по тем или иным причинам были кому-то неугодны (ну, кинули Ахметова, к примеру. Или что-то в этом роде).
Так что... Звонок ранним утром:
- Привет друг! Просыпайся, умывайся, одевайся, собирайся. Я тебя сажаю (как и обещал). А? Да есть за что...

Цитата "LonelyCruiser":

Відкриття або використання за межами України валютних рахунків підприємств, установ та організацій...

Вы меня очень удивили (практическим примером осуждения) .
Учитывая диспозицию этой статьи УК (см. выделенное), я считал, что непредпринимателя привлечь по ней невозможно. Стратегия защиты на поверхности...

Цитата "Economist":

Учитывая диспозицию этой статьи УК (см. выделенное), я считал, что непредпринимателя привлечь по ней невозможно. Стратегия защиты на поверхности...

Вы не внимательно прочитали

Цитата:

або особами, які займаються підприємницькою діяльністю, незалежно від форм власності, а так само будь-якою іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території,

Хотя, если вы не постоянно проживаете на Украине (т.е. больше 182 дня в году), то смело можете открывать счет

Цитата "inventor":

Смотрел статистику по этой статье.

Дайте ссылочку

ребята, не занимайтесь ерундой

если нужен счет в забугорном банке, открывайте и не парьтесь - никто искать и сажать за это не будет (ну если самому с повинной не пойти ).

у нас в законодательстве есть и другие статьи за которые вообще пол страны можно хоть сегодня смело пересадить. (например за обычное п..рно найденное на вашем компе, диске, касете и тп)

Цитата "Xenon":

у нас в законодательстве есть и другие статьи за которые вообще пол страны можно хоть сегодня смело пересадить. (например за обычное п..рно найденное на вашем компе, диске, касете и тп)

Типа, государство вас всех великодушно прощает, - но помните что вы твари.

Раньше я, конечно, сомневался о наличие у государства какой-либо логики, но теперь я понимаю, что она всё же существует.
Получается вот что: подсматривать как это делается - нельзя. (Видимо, идёт нарушение закона об авторских правах.) Но самим пробовать что-то изобретать - не запрещается (за исключением возрастных ограничений).
Это я про порно. (За которое можно пересажать всю страну).
И это идея!
Если всю страну отправить на зону (по статье "хранение порнографии) - тогда можно будет даже денежное обращение отменять! Все будут работать на зоне за похлёбку, а выращивать эту похлёбку будут тоже на зоне, но сидящие за "эротику" (по более лёгкой статье).
А те, кто останется на свободе (государственные чиновники и служащие) - будут жить припеваючи, экспортируя излишки тюремных товаров и продовольствия за рубеж, импортируя из-за рубежа предметы роскоши для собственного пользования.

Цитата "LonelyCruiser":

Цитата "Economist":

Учитывая диспозицию этой статьи УК (см. выделенное), я считал, что непредпринимателя привлечь по ней невозможно. Стратегия защиты на поверхности...

Вы не внимательно прочитали

Цитата:

або особами, які займаються підприємницькою діяльністю, незалежно від форм власності, а так само будь-якою іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території,

Хотя, если вы не постоянно проживаете на Украине (т.е. больше 182 дня в году), то смело можете открывать счет

Я читаю это так, что физ. лицо не имеет права открыть корпоративный счет. Личный - имеет.
По Декрету КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 93 года (имеет статус закона) резидентность определяется отсылочно законом "О внешнеэкономической деятельности" не 183 днями (это норма налогового закона), а местом постоянного проживания в зависимости от намерений (расплывчато).
По тому же декрету не требуется лицензия на открытие счета физ. лицом во время пребывания за границей.

т.е. разидентность определяется регистрацией ?

Цитата "Lusya67":

т.е. разидентность определяется регистрацией ?

В валютном законодательстве (ограничения, лицензирование валютных операций) резидентность физ. лица определяется через ПМЖ, а последнее имеет такое определение:

"Постійне місце проживання - місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом)"
(Закон, ВР УРСР, від 16.04.1991, № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність")

Цитата "Economist":

В валютном законодательстве (ограничения, лицензирование валютных операций) резидентность физ. лица определяется через ПМЖ, а последнее имеет такое определение:

Читал пояснения к закону, там написано, что 183 дня в другой стране - значит не постоянно проживающий на Украине. можешь законно открывать счет

Цитата "LonelyCruiser":

Читал пояснения к закону, там написано, что 183 дня в другой стране - значит не постоянно проживающий на Украине. можешь законно открывать счет

Пояснения к какому именно закону?

Вот из декрета:
"Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:
...
д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:
відкриття фізичними особами - резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;
..."
(Декрет КМ, КМ України, від 19.02.1993, № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", пункт 4 статьи 5)

Вот определение резидента из него же:
""резиденти":
фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;"

Цитата "Economist":

Пояснения к какому именно закону?
фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;"

Пояснения к "карному кодексу". Тимчасово или не тимчасово определяется кол-вом дней проживания.
Пруфлинк потерял

Цитата "LonelyCruiser":

Пояснения к "карному кодексу".

Спасибо.

в наш суд лучше ни ногой