КАК узнают резидент ли человек или нет?

Вопрос довольно простой

КАК узнают резидент ли человек или нет, если человек постоянно прописан на Украине, но живет годами за ее приделами?

Никак не узнают, для властей и для налоговой такой человек резидент, и спрос с него как с резидента и налоги тоже...
Если появится враг, которому выгодно в суде доказать, что такой человек нерезидент, он будет собирать доказательства, что вы более 180 дней в году живете за границей и соответственно требовать пересмотреть какие то параметры сделок или налогообложения...

хочется верить,что это так,но...если человек продает квартиру и берет разрешение у нац. банка на перевод денег за границу,значит у этого человека есть заграничный счет.По закону на заграничный счет имеет право человек с заграничным видом на жительство или гражданством.А если у человека есть вид на жительсво или гражданство,значит-он долго отсутствует в украине и есть повод заглянуть в его загран паспорт и посмотреть на визы .Вот тут то все может и обнаружиться.Поправьте меня,если это не так53

До тех пор, пока вы самостоятельно в установленном порядке не снялись с учета в налоговой, вы являетесь резидентом и обязаны платить налоги в Украине. Всеми гос. учреждениями (в том числе НБУ) вы рассматриваетесь как резидент. Уплаченные вами налоги за рубежом волнуют только вас.

Крысюк у меня два паспорта, иностранного гос-ва и Украины (со всеми идент. справками, прописками и т.д.), я кто? резидент или не резидент?

Могу я продать квартиру как резидент, а для перевода денег на свой счет, в банке показать паспорт другого гос-ва?

спасибо

Ya zvonila v ExImbank po povodu perevoda deneg za granizu. Vi mozhete perevesti lyuboe kolichestvo deneg, esli vi uezhaete na postoyannoe zhitelstvo, no vi dolzhni predostavit banku svoy pasport so shtampom s milizii i spravku s nalogovoy- chto vce nalogi uplacheni. Konechno v Pasporte dolzhna bit visa, razreshayuzhaya vam zhit v toy strane kuda vi perevodite dengi i otkrit tekuschiy schet v banke Ukraini.

Цитата:

Могу я продать квартиру как резидент, а для перевода денег на свой счет, в банке показать паспорт другого гос-ва?

Не вдаваясь в вопрос, что в Украине двойное гражданство запрещено... у вас все равно возникнут проблемы:
1) Счета в банке делятся на счета для резидентов и нерезидентов (открываются изначально). То есть суть понятна... с резидентского счета вы как нерезидент деньги не переведете...
2) Если вы как нерезидент прийдете в банк с такой суммой - вас спросят об источнике ее происхождения и вы должны будете доказать этот источник.

Банк по-любому стукнет на вас в фин.мониторинг. А там заинтересуются, так как это либо отмыв денег, либо двойное гражданство (если будете открывать разные счета в разных банках на разные паспорта), либо то и другое вместе... В общем, дело для органов будет перспективным.

Просто смешно - проверка по счетам в банке! )))

Все уже давно используют оффшоры!!!!