Госфинмониторинг прислушивается к мнению риэлторов
Anonymous
20 июль 2010 06:23
Госкомфинмониторинг прислушивается к мнению риэлторов о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Как известно, 21 августа 2010 года вступает в силу Закон «О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Принятие этого Закон является требованием международных организаций.
Читать дальше >>
Anonymous
20 июль 2010 06:24
Интересно будет услышать статистику сделок начиная с 20 авугста... Думаю традиционное "осеннее оживление" превратится в раннюю осеннюю спячку. Вряд ли покупатели захотят стать первыми кого начнет изучать госфинмониторинг
Vitaly
Ветеран
3 748
04 сентября 2019
20 июль 2010 06:41
Никто никого изучать не будет. Риэлтор не обязан отчитываться о сделках.
Anonymous
20 июль 2010 07:03
Уважаемый Виталий.
Может риелторов и не заставили (деятельность не лицензируется, никак не контролируется - соответственно какой смысл заставлять если никак не проконтролируешь?). А вот нотариусов заставили. При чем ответственность за непредоставление информации - вплоть до криминальной. Как вы знаете никакая сделка по купли-продаже недвижимости в обход нотариуса не проходит. Нотариусы держатся за сови места и лизенции
Может риелторов и не заставили (деятельность не лицензируется, никак не контролируется - соответственно какой смысл заставлять если никак не проконтролируешь?). А вот нотариусов заставили. При чем ответственность за непредоставление информации - вплоть до криминальной. Как вы знаете никакая сделка по купли-продаже недвижимости в обход нотариуса не проходит. Нотариусы держатся за сови места и лизенции
Anonymous
20 июль 2010 07:21
Максим, не сгущайте краски .
Нотариусов пока, как мне известно, тоже ничего автоматически делать не заставили. Более того, они прикрываются нормами о нотариальной тайне. Так что там еще не совсем все понятно.
Теперь 2 слова собственно о комитете мониторинга. Я был на круглом столе. Эта организация создана в угоду международным организациям, дабы Украина ушла из черного списка стран, страдающих проблемами преступных денег. Акцент комитета ставится на отмывании крупных сумм и финансировании терроризма.
Уверен, работа комитета не коснется обычных граждан.
Нотариусов пока, как мне известно, тоже ничего автоматически делать не заставили. Более того, они прикрываются нормами о нотариальной тайне. Так что там еще не совсем все понятно.
Теперь 2 слова собственно о комитете мониторинга. Я был на круглом столе. Эта организация создана в угоду международным организациям, дабы Украина ушла из черного списка стран, страдающих проблемами преступных денег. Акцент комитета ставится на отмывании крупных сумм и финансировании терроризма.
Уверен, работа комитета не коснется обычных граждан.
maximka
m
Пользователь
40
09 июня 2008
20 июль 2010 08:19
Уважаемый Виталий
Спасибо за информацию из первых уст про госфинмониторинг. Возможно ключевой акцент именно такой и, действительно, обыных людей это не коснется.
С нотариусами общался - да, действительно пока конкретики нет (но ведь еще целый месяц!). Разошлют информационное письмо от МинЮста и будут исполнять, никуда не денутся.
Но, например, я как потенциальный покупатель - не хочу быть первым, с кем будет работать госфинмониторинг. А им в качестве оправдания своего существования в начале своей работы прийдется создавать активность... Именно поэтому покупатели наверное примут решение немного выждать.
Спасибо за информацию из первых уст про госфинмониторинг. Возможно ключевой акцент именно такой и, действительно, обыных людей это не коснется.
С нотариусами общался - да, действительно пока конкретики нет (но ведь еще целый месяц!). Разошлют информационное письмо от МинЮста и будут исполнять, никуда не денутся.
Но, например, я как потенциальный покупатель - не хочу быть первым, с кем будет работать госфинмониторинг. А им в качестве оправдания своего существования в начале своей работы прийдется создавать активность... Именно поэтому покупатели наверное примут решение немного выждать.
Vitaly
Ветеран
3 748
04 сентября 2019
20 июль 2010 08:26
Понимаю Вас.
Действительно, поглядим как будет.
Лично у меня создалось впечатление, что основной задачей комитета на сегодня есть создание сети так называемых помощников и отчет о выполнении создания этой сети.
Им главное отчитаться о проведенной работе, а выловили преступника или нет, это уже дело второе.
Сегодня в интерфаксе проходит пресс-конференция на эту тему, где участвует АСНУ и финмониторинг. Думаю вот-вот мы будем получать более подробную информацию от журналистов.
Действительно, поглядим как будет.
Лично у меня создалось впечатление, что основной задачей комитета на сегодня есть создание сети так называемых помощников и отчет о выполнении создания этой сети.
Им главное отчитаться о проведенной работе, а выловили преступника или нет, это уже дело второе.
Сегодня в интерфаксе проходит пресс-конференция на эту тему, где участвует АСНУ и финмониторинг. Думаю вот-вот мы будем получать более подробную информацию от журналистов.
Anonymous
20 июль 2010 10:00
В словах Виталия вижу типичного риэлтора "не обязан отчитываться о сделках". Ха-ха, уважаемый! Вы будете так самоуверены до первого штрафа. То что нотариусы пока в анабиозе по этому поводу, так это только потому, что Минюст еще не разослал им писем с ценными указаниями.
Если хотите узнать о прелестях реальной работы с Госфинмониторингом, надо спрашивать тех, кто это испытывает на себе. Например, ломбарды. Вам это интересно?.
Впрочем, у Вас остался еще месяц, чтобы нести самоуверенную ерунду.
Если хотите узнать о прелестях реальной работы с Госфинмониторингом, надо спрашивать тех, кто это испытывает на себе. Например, ломбарды. Вам это интересно?.
Впрочем, у Вас остался еще месяц, чтобы нести самоуверенную ерунду.
Anonymous
20 июль 2010 10:03
Надо уволить автора статьи за такие пассажи "в результате сотрудничества АСНУ и ДКФМУ Закон претерпел значительные изменения, снизив нагрузку на риэлтора и упразднив систему тотального контроля".
Какие изменения претерпел закон в результате сотрудничества с АСНУ? Очередной вчёс! Изменения в закон вносит только Верховная Рада. Заставьте авторов показывать статьи юристам перед публикацией. Кошмар!
Какие изменения претерпел закон в результате сотрудничества с АСНУ? Очередной вчёс! Изменения в закон вносит только Верховная Рада. Заставьте авторов показывать статьи юристам перед публикацией. Кошмар!
Владимир Коломейко
Ветеран
5 478
25 января 2011
20 июль 2010 10:14
Цитата:
Но, например, я как потенциальный покупатель - не хочу быть первым, с кем будет работать госфинмониторинг. А им в качестве оправдания своего существования в начале своей работы прийдется создавать активность... Именно поэтому покупатели наверное примут решение немного выждать.
Вообще-то Госкомфинмониторинг работает с 2003 года.
По словам заместителя руководителя Департамента взаимодействия и методического обеспечения системы государственного финансового мониторинга Ярослава Корженевского основную информацию в Госкомфинмониторинг предоставляли банки. Очевидно, так будет и в будущем.
Что же касается риэлторов, то они будут обязаны предоставлять информацию либо по конкретному запросу Госкомфинмониторинга, либо в случае, если участники сделки вызывают подозрения.
На мой вопрос, что подразумевается под легализацией/отмыванием доходов, полученных преступным путем, применительно к Украине, где добрая половина экономики в тени, Ярослав Корженевский ответил, что само по себе уклонение от налогов они не мониторят. Это прерогатива налоговых органов.
Критерии, которыми должны будут пользоваться "субъекты первичного финансового мониторинга" (юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, посредники на рынке недвижимости) при принятии решений об информировании Госкомфинмониторинга сейчас разрабатываются. Вполне возможно, что они разрабатываются на основе этих рекомендаций //www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id... 890&lang=uk
Владимир Коломейко
Ветеран
5 478
25 января 2011
20 июль 2010 10:52
Цитата:
Какие изменения претерпел закон в результате сотрудничества с АСНУ? Очередной вчёс! Изменения в закон вносит только Верховная Рада. Заставьте авторов показывать статьи юристам перед публикацией. Кошмар!
Предложения о поправках в Закон действительно вносят депутаты (а также, если не ошибаюсь, Президент, Кабмин и Нацбанк).
Вопрос лишь в том, откуда они берут эти поправки?
Насколько я понял, какие-то поправки они взяли из предложений АСНУ.
- - - - - - - - -
Сегодня присутствовал на пресс-конференции, которую проводили Госкомфинмониторинг и АСНУ.
Говорили, в частности, о том, что АСНУ работала с разработчиками Закона, внесла свои предложения, некоторые из которых были приняты.
Судя по записям, сделанным на пресс-конференции, если в первой редакции Закона риэлторы (вернее, посредники) должны были информировать о всех сделках свыше 400000грн, то теперь должны информировать лишь о тех сделках/клиентах, которые вызывают подозрения.
А если у посредника нет подозрений, то и информировать не нужно.
Правда, в любом случае посредник, с участием которого проходят сделки на сумму 400000 грн, должен зарегистрироваться в Госкомфинмониторинге. За это он получит право официально обращаться за информацией в органы власти. И органы власти обязаны будут предоставлять посредникам информацию, необходимую для их деятельности.
Как Вы полагаете, такие изменения, инициированные (в том числе, в результате доводов АСНУ) существенны?
Сучасні шалє із морським краєвидом
Новенькі модернові будинки у затишному містечку на березі середземного моря серед мальовничих гір
Подробнее
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная07.05801
- ЖК Perfect Town LikoGrad | Лико Град | Perfect Group | ул. Михаила Максимовича07.05503
- ЖК Барселона | Софиевская Борщаговка, ул. Петровская, ул. Белогородская06.052 761
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-305.05188
- ЖК Olympic Park | Олимпик Парк | Status Group | Харьковское шоссе, 21004.05553
- ЖК Family and Friends | 2 очередь | GEOS | ул. Новополевая, 204.05501
- ЖК NVER | Taryan Group | бул. Леси Украинки, 7-903.0545
- ЖК Вудлайн | Атлант | Новоселки, ул. Лесная, 1а03.051 187
- МФК Intergal City | Интергал Сити | ИнтерГал-Буд | ул. Старонаводницкая, 16-Б03.0559
- ЖК Sense City | Сенс Сити | Prostir | Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 77а03.0512
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?07.053 487
- Вторая приватизация квартиры.01.052
- Дядечко Євгеній Вікторович (0675072477) втік з орендованої квартири14.047
- Походження грошей на купівлю квартири при її продажу17.035
- Двухэтажные квартиры в новостройках17.0311
- Продаж кімнати сусіду17.032
- Управляющая компания угрожает отключить электричество - это законно?27.023
- Перепланировка - вопросы юридического характера11.02177
- Квартира в Черкасах, вторинне житло13.011
- Бассейн во дворе07.0517
- Дорожки на участке03.0523
- Петиція до Президента: штраф за порушення тиші у нічний час з боку квартирантів24.044
- Де ви замовляли послугу 3-д дизайну інтер'єру?24.042
- Оправдывает ли себя посудомоечная машина09.04158
- Отзывы о кондиционерах. Какой кондиционер лучше08.04275
- Как подобрать кухонную мебель25.032
- Як вибрати правильний бойлер: Посібник від сантехніка з 20-річним досвідом13.031
- Болит спина27.0169
- ЖК "Зелений двір", Івано-Франківськ, вул. Тисменицька23.048
- ЖК "Імперіал Парк Авеню", Чернівці, вул. Рівненська, 7 - "Імперіал Буд"13.024
- ЖК "Дом у моря", Одесса, Южный, ул. Иванова28.1216
- ЖК Kandinsky Odessa Residence | Кандинский | Одесса, Французский бульвар, 63/6505.12181
- ЖК Європейський Двір 1 | 2 | Эко Комфорт Груп | Чернігів27.114
- ЖК Приморские Сады | Graf development | Одесса, ул. Марсельская31.104
- Посоветуйте рабочих для ремонта квартиры15.04138
- Помогите выбрать хороший шуруповерт26.0338
- Входные двери. Отзывы о бронедверях и советы15.03297
- Посоветуйте систему инсталляции для сантехники25.0226
- Проектування електрощита у Візіо07.021
- Помогите, пожалуйста, собрать перекрестный выключатель.23.011
- Монтаж телевізора09.012
- Гідробокс.допоможіть.зібрти gm418sv06.011
- Пластиковые окна, какие лучше - поделитесь отзывами22.12239
- Предложения комплексного ремонта. "Ремонт под ключ"07.05200
- послуги06.051
- Своя машина или такси?26.04534
- Війна в Україні 2022 | Коли закінчиться війна?24.0415
- А что смотрим?24.04475
- Продам Электроды Сварочну проволоку Баллоны Сварчные материалы оборудование12.032
- Отдам гипсокартон по символической цене03.031
- Строительные материалы, продажа оптом и в розницу03.0370
- Рекомендую всім своїм знайомим Андроцентр!24.023
Всі звіти про надійність новобудов безкоштовно
Обирайте новобудову в каталозі Білдконтролю та отримуйте звіт про її надійність. Це корисно.
Подробнее