Инвестирование в новострой - юридическая консультация

Ну, мало ли) Деньги, допустим, могут быть и не плательщика. А потом отношения меняются - пока построят, пока введут...
Т.е. ид.код того, на кого оформлен договор?

В назначении платежа данные того, на кого оформлен Договор.
Ещё раз: подтверждающих документов об источнике средств не требовалось.
После введения дома в эксплуатацию право устанавливающие документы оформят на инвестора. Кто давал ему деньги сможет требовать деньги.

Такая схема действительно есть, тот кто дает деньги ни на что не претендует - он просто переводит деньги (и именно его мониторит налоговая), но не получает никаких прав. Даже при разрыве договора с застройщиком - он будет возвращать деньги не на те счета с которых ему поступили деньги, а на тот которы1 укажет инвестор при разрыве договора - это может быть любой актуальный счет.
Претендовать можно только в том случае если будет доказано мошенничество, и то не претендовать, а виновник будет обязан вернуть деньги и понести админ или уголовную ответственность.
А если просто попросили родственника, подругу, еще кого-то перевести деньги, то претендовать никак не получиться.
Но и не забывайте что гражданский брак у нас также не признается. И гражданская жена, как раз может по умолчанию претендовать на недвижимость, независимо от того кто сколько зарабатывает, и от чьего имени переводятся средства.

Так почему налоговая мониторит его, если даже ид.код указывается того, на которого оформлен договор?
Непонятно, в первом абзаце вы пишите, что тот, кто переводит деньги ни на что претендовать не может, а в последнем, что гражданская жена (неофициальный брак с которой у нас не признается) может претендовать..?