Ну, мало ли) Деньги, допустим, могут быть и не плательщика. А потом отношения меняются - пока построят, пока введут...
Т.е. ид.код того, на кого оформлен договор?

В назначении платежа данные того, на кого оформлен Договор.
Ещё раз: подтверждающих документов об источнике средств не требовалось.
После введения дома в эксплуатацию право устанавливающие документы оформят на инвестора. Кто давал ему деньги сможет требовать деньги.

Такая схема действительно есть, тот кто дает деньги ни на что не претендует - он просто переводит деньги (и именно его мониторит налоговая), но не получает никаких прав. Даже при разрыве договора с застройщиком - он будет возвращать деньги не на те счета с которых ему поступили деньги, а на тот которы1 укажет инвестор при разрыве договора - это может быть любой актуальный счет.
Претендовать можно только в том случае если будет доказано мошенничество, и то не претендовать, а виновник будет обязан вернуть деньги и понести админ или уголовную ответственность.
А если просто попросили родственника, подругу, еще кого-то перевести деньги, то претендовать никак не получиться.
Но и не забывайте что гражданский брак у нас также не признается. И гражданская жена, как раз может по умолчанию претендовать на недвижимость, независимо от того кто сколько зарабатывает, и от чьего имени переводятся средства.

Так почему налоговая мониторит его, если даже ид.код указывается того, на которого оформлен договор?
Непонятно, в первом абзаце вы пишите, что тот, кто переводит деньги ни на что претендовать не может, а в последнем, что гражданская жена (неофициальный брак с которой у нас не признается) может претендовать..?

MasterPekar писал(а):Неделю назад платил 979000 грн за квартиру в банке "Комерцiйний ундустрiальний банк" заполнял анкету 3 минуты... Никаких справок где взял не нужно было.... просто сімейні заощадження... Комиссия била 700 грн...

А вы наличкой платили? С открытием счета или без?

Заключение договора с физ-лицом.

Столкнулся с тем, что в пригороде многие застройщики (даже по объектам с хорошим рейтингом) заключат предварительный договор от физлица.
То-есть, с одной стороны это например человек даже построивший 8-20 домов и планирующий построить ещё какой-то один , а с другой - всё-таки это неизвестное лицо, которому ты под расписку приносишь в офис от полу-лимона денег и чего-то ждёшь )


Это популярная у застройщиков схема ухода от оплаты налогов?
Или сделано для того, чтоб в случае чего уйти от ответственности?
Не слишком ли много подводных камней в таком случае?

Это один сплошной подводный камень, даже скала, на которую напорется Ваш "бюджетный фрегат" и пойдет ко дну.
Дикий, даже скорее дичайший рынок недвижимости в Украине. Отдают большие суммы неизвестно кому, под обещания... Их называют "инвесторами". Как в песенке из "Буратино": "...пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки..."
С этого момента называть тех, кто несет свои денежки так называемым застройщикам - Буратинами.

По поводу договора... Сегодня была ситуация, подписала договор с Риел, ЖК Форвард. вычитывала договор 2 дня. Советовалась)) Пришла на подписание, подписали. Дали мне копию моего договора, подарили перед уходом пакет с бутылкой импортного шампанского И коробкой (не дешевых конфет)))) И вот я собираюсь выходить возле двери и мне говорят, что нужно еще подписать одну анкету-листик(), ничего существенного... простая формальность. Листик сероватого цвета с очень крупным шрифтом, вроде бы шрифт и цвет листика не должны были вызвать у меня подозрений никаких, подписать в пороге и выйти. Возвращаюсь к столу, вычитываю. Там несколько пунктов - Я не имею претензий к изменению планировки и к изменению сроков сдачи объекта(Это самые существенные написала). Прошу - давайте изменим- дополним, что не имею претензий, если срок сдачи задерживается до 12 месяцев.Нет так нельзя, просто подпишите и все! Я говорю, что не могу такое подписать. Тогда мы вам не отдадим договор! Пришлось вернуть и договор, и шампанское и конфеты))))

Вот интересно... Такие серые листики всем перед уходом дают подписать или только мне такое случилось))

Да, и ещё мне показали пункт в договоре, где Управитель выплачивает в виде компенсации Доверителю(т.е. мне) всю сумму премии, полученную от Доверителя, за "здийснення управлиння коштами", если задерживается срок сдачи объекта. Справшиваю - Так это же 1000(одна тысяча грн)??? - это премия, которая идет отдельным счетом. Без тени смущения отвечают - Да!!
Как можно компенсировать 1000 гривен задержку сдачи объекта более, чем на год??
Не знаю... может такое в порядке вещей. Но в других договорах покупки у меня такого не было.

KosWel42 писал(а):Заключение договора с физ-лицом.

Столкнулся с тем, что в пригороде многие застройщики (даже по объектам с хорошим рейтингом) заключат предварительный договор от физлица.
То-есть, с одной стороны это например человек даже построивший 8-20 домов и планирующий построить ещё какой-то один , а с другой - всё-таки это неизвестное лицо, которому ты под расписку приносишь в офис от полу-лимона денег и чего-то ждёшь )


Это популярная у застройщиков схема ухода от оплаты налогов?
Или сделано для того, чтоб в случае чего уйти от ответственности?
Не слишком ли много подводных камней в таком случае?

О каких застройщиках идет речь?

Purpleowl писал(а):О каких застройщиках идет речь?

Навскидку - Первая пятёрка игроков в Буче.
Также по Ирпеням, Борщаговке - каждый второй с хорошим рейтингом физик.

Как защищают права инвесторов на рынке первичной недвижимости: опыт других стран

Главные проблемы рынка первичной недвижимости в Украине — нарушение застройщиками градостроительного законодательства, нецелевое использование средств инвесторов и коррумпированность органов, которые выдают разрешение на строительство. Частично поможет их решить совершенствование закона об инвестиционной деятельности, введение уголовной ответственности за нецелевое использование средств и реформа судебной системы.

Пока в Украине не реализован механизм государственного контроля, защита интересов инвесторов — дело рук самих инвесторов. Планируя покупку в строящемся доме, следует тщательно изучить всю разрешительную документацию на проект и репутацию застройщика.