Финмониторинг операций с недвижимостью будут проводить выборочно

Комментарии к статья старого сайта и форума
Закрыто
Anonymous
Профиль
Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных от незаконных видов деятельности, согласно которому сделки с недвижимостью, начиная от 400 тысяч гривен, должны проверяться на источник средств, предусматривает проверку операций с недвижимым имуществом только в случае возникновения подозрений в отмывании средств и финансировании терроризма.



Читать дальше >>
Вернуться к началу
Anonymous
Профиль
Я что, должен всем сообщать, откуда у меня деньги появились? А если это ком. тайна?
Вернуться к началу
Закрыто

Вернуться в Новости и статьи



dsf